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千万警惕“维修POS机”行骗

来源:未知添加时间:2020/08/25 点击:

千万警惕“维修POS机”行骗

POS机的出现促进了支付行业的不断发展。然而,在POS机行业的背后,一些人正利用它进行非法欺诈。
从现金到信用卡再到移动支付,支付方式正在发生变化。然而,千千有成千上万的商家,这使得对POS机的需求一直存在,这也使得犯罪分子开始寻找POS机并利用POS机来收取用户的资金。
近年来,POS欺诈案件屡禁不止。虽然监管和行业方面都在加强管理,但要完全遏制这种欺诈行为仍然很难。最近,江都,警方在扬州市,破获了一个诈骗团伙,以帮助找出问题的POS程序,并逮捕了三名嫌疑人。
总共犯下了近20起罪行
据了解,正在做生意的李某,因为个人需要,在网上买了一台POS机。然而,在最近的使用过程中,一位顾客通过POS机刷卡后,资金没有到位,这引起了李某的担忧。
为了找回资金,李某根据POS品牌在网上搜索了相关客服电话号码。在与客服沟通后,客服表示由于系统问题,资金没有支付,必须按照提示进行。


POS机
 
李某相信了这一点,并按照客户服务一步一步地进行。首先,他找到了一张银行卡,然后用POS机刷的钱高于卡内的余额数字。正常情况下,由于卡内,的余额不足,信用卡交易会无法成功。
李某找到一张余额超过1000元的银行卡,花了1100元刷卡。在李某,刷卡之前,欺诈者通过交谈和交换知道了李某银行卡的卡号和余额。欺诈者只需要将少量资金转移到李某,的卡内,银行,这样李某就可以成功完成交易。
意识到自己被骗后,李某选择了报警。警方通过调查发现,李某转移的资金被汇到一个名叫柳,的女人的账户上,最后警方一举逮捕了李某和他的两个同伙。三个人在中国用类似的方法犯下了近20起罪行,金额超过18万元。
POS欺诈被严厉打击
如今,犯罪分子获取利润的成本越来越低,处于支付链最低端的用户的风险也越来越高。去年第315届党代会暴露出网上POS机的混乱后,央行下发了85[2020]《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》号文件,明确要求加强实名制账户、特约商户和受理终端的管理。
事实上,由于门槛低和操作条件简单,通过互联网销售的POS机的合规性和安全性无法得到保证。一旦机器出了故障,就很难联系到销售人员。
去年以来,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件11.3万起,打击电信网络诈骗的力度不断加大,这类POS诈骗也将成为公安机关打击的重点。
收单机构应认真管理POS终端和商户的真实性,通过保密豁免和签证豁免功能防止犯罪分子窃取。电商网络平台应加强对非法POS机交易的管理,阻断网上POS机交易渠道。

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